Viši stručni suradnik za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma (m/ž)
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. · Zagreb
Plaća nije navedena u oglasu
O poslu
- Odgovornost za uspostavu, provedbu i učinkovitost sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u SKDD-u.
- Odgovornost za predlaganje i izmjenu internih akta iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
- Nadzor nad provođenjem mjera dubinske analize i upoznavanja klijenata SKDD-a.
- Donošenje odluka o primjeni pojačanih mjera dubinske analize, kao i o prijavi sumnjivih transakcija nadležnim tijelima.
- Nadzor nad radom radnika u vezi s usklađenosti s relevantnom regulativom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te ovlast da traži sve potrebne podatke i dokumentaciju od radnika i organizacijskih jedinica u vezi s izvršavanjem poslova iz svoga područja odgovornosti.
- Odgovornost za točnost, potpunost i pravodobnost izvještavanja Uprave i nadležnih tijela te za suradnju s regulatornim, nadzornim i drugim nadležnim tijelima.
- Pripremanje i provođenje stručnog osposobljavanja i edukacije radnika u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.
- Praćenje regulatornih promjena i usklađivanje poslovnih procesa SKDD-a u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Savjetovanje Uprave i drugih odgovornih osoba u cilju postizanja usklađenosti s relevantnom regulativom i zahtjevima nadzornih tijela.
- Izrađivanje, ažuriranje i provođenje internih akata iz područja svoje nadležnosti.
- Sudjelovanje u izradi i redovitom ažuriranju procjene rizika SKDD-a.
- Nadzor i redovita procjena primjerenosti i učinkovitosti mjera te poduzetih aktivnosti kako bi se izbjegao pravni rizik koji može proizaći iz korištenja sustava SKDD-a za pranje novaca i financiranje terorizma.
- Nadzor nad provođenjem identifikacije i provjere identiteta stranaka, utvrđivanjem i provjerom stvarnih vlasnika, razvrstavanjem stranaka prema razini rizika, kontinuiranim praćenjem poslovnih odnosa i transakcija, osiguravanje pravilnog utvrđivanja svrhe i prirode poslovnog odnosa te analiza složenih i sumnjivih transakcija.
- Suradnja s Voditeljem Službe upravljanja rizicima, Voditeljem Unutarnje revizije te direktorima sektora na području identifikacije rizika pranja novca i financiranja terorizma.
- Podrška ostalim organizacijskim jedinicama iz područja svoje nadležnosti.
- Davanje pisanih izvještaja iz područja nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u skladu s internim aktima i na zahtjev Uprave.
- Informiranje Voditelja Službe usklađenosti i unutarnje kontrole o načinu primjene propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te informiranje o aktivnostima na tom području.
- Ostali poslovi po nalogu Voditelja Službe usklađenosti i unutarnje kontrole.
Uvjeti
Potrebna stručna sprema:
- VSS (300 ECTS BODOVA); Pravni fakultet, Ekonomski fakultet
Potrebne godine iskustva:
- Najmanje 5 (pet) godina na poslovima sprječavanja pranja novaca i financiranja terorizma, praćenja i analize propisa.
Uvjeti:
- Dobro poznavanje regulatornog okvira i EU standarada za sprječavanje pranja novaca i financiranja terorizma, poznavanje mjera dubinske analize i upoznavanja odnosno identifikacije klijenata.
- Ispunjavanje posebnih uvjeta radnog mjesta utvrđenih važećom regulativom.
Poželjna dodatna znanja, iskustva, kvalitete i prednosti pri odabiru kandidata:
- Radno iskustvo u financijskim institucijama i drugim institucijama tržišta kapitala.
- Dobro poznavanje tržišta kapitala Republike Hrvatske i EU regulative iz područja tržišta kapitala, kao i regulative kojom se uređuje poslovanje SKDD-a, poznavanje poslovanja SKDD-a.
- Pouzdanost, tehnička preciznost, komunikativnost, fleksibilnost.
- Odlično poznavanje rada na uredskim aplikacijama (MS Office).
Strani jezici:
- Engleski (govor i pismo)
Nudimo
- Rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom
- Naknadu za topli obrok i naknadu za prijevoz
- Dodatno veselje za posebne dane: božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za dijete, potporu za novorođenče, slobodan dan za rođendan, jubilarne nagrade i još mnogo toga
- Brigu o tvom zdravlju: redoviti sistematski pregled i plaćeno dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, kao i Multisport za tvoje sportske aktivnosti
- Drugačiju, poticajnu i afirmativnu korporativnu kulturu koja njeguje toleranciju i fleksibilnost i gleda prema naprijed
- Edukacije i usavršavanje, ulaganje u edukaciju i osobni razvoj
- Ugodnu i pozitivno radno okruženje
- Odgovornost za predlaganje i izmjenu internih akta iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
- Nadzor nad provođenjem mjera dubinske analize i upoznavanja klijenata SKDD-a.
- Donošenje odluka o primjeni pojačanih mjera dubinske analize, kao i o prijavi sumnjivih transakcija nadležnim tijelima.
- Nadzor nad radom radnika u vezi s usklađenosti s relevantnom regulativom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te ovlast da traži sve potrebne podatke i dokumentaciju od radnika i organizacijskih jedinica u vezi s izvršavanjem poslova iz svoga područja odgovornosti.
- Odgovornost za točnost, potpunost i pravodobnost izvještavanja Uprave i nadležnih tijela te za suradnju s regulatornim, nadzornim i drugim nadležnim tijelima.
- Pripremanje i provođenje stručnog osposobljavanja i edukacije radnika u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.
- Praćenje regulatornih promjena i usklađivanje poslovnih procesa SKDD-a u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Savjetovanje Uprave i drugih odgovornih osoba u cilju postizanja usklađenosti s relevantnom regulativom i zahtjevima nadzornih tijela.
- Izrađivanje, ažuriranje i provođenje internih akata iz područja svoje nadležnosti.
- Sudjelovanje u izradi i redovitom ažuriranju procjene rizika SKDD-a.
- Nadzor i redovita procjena primjerenosti i učinkovitosti mjera te poduzetih aktivnosti kako bi se izbjegao pravni rizik koji može proizaći iz korištenja sustava SKDD-a za pranje novaca i financiranje terorizma.
- Nadzor nad provođenjem identifikacije i provjere identiteta stranaka, utvrđivanjem i provjerom stvarnih vlasnika, razvrstavanjem stranaka prema razini rizika, kontinuiranim praćenjem poslovnih odnosa i transakcija, osiguravanje pravilnog utvrđivanja svrhe i prirode poslovnog odnosa te analiza složenih i sumnjivih transakcija.
- Suradnja s Voditeljem Službe upravljanja rizicima, Voditeljem Unutarnje revizije te direktorima sektora na području identifikacije rizika pranja novca i financiranja terorizma.
- Podrška ostalim organizacijskim jedinicama iz područja svoje nadležnosti.
- Davanje pisanih izvještaja iz područja nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u skladu s internim aktima i na zahtjev Uprave.
- Informiranje Voditelja Službe usklađenosti i unutarnje kontrole o načinu primjene propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te informiranje o aktivnostima na tom području.
- Ostali poslovi po nalogu Voditelja Službe usklađenosti i unutarnje kontrole.
Uvjeti
Potrebna stručna sprema:
- VSS (300 ECTS BODOVA); Pravni fakultet, Ekonomski fakultet
Potrebne godine iskustva:
- Najmanje 5 (pet) godina na poslovima sprječavanja pranja novaca i financiranja terorizma, praćenja i analize propisa.
Uvjeti:
- Dobro poznavanje regulatornog okvira i EU standarada za sprječavanje pranja novaca i financiranja terorizma, poznavanje mjera dubinske analize i upoznavanja odnosno identifikacije klijenata.
- Ispunjavanje posebnih uvjeta radnog mjesta utvrđenih važećom regulativom.
Poželjna dodatna znanja, iskustva, kvalitete i prednosti pri odabiru kandidata:
- Radno iskustvo u financijskim institucijama i drugim institucijama tržišta kapitala.
- Dobro poznavanje tržišta kapitala Republike Hrvatske i EU regulative iz područja tržišta kapitala, kao i regulative kojom se uređuje poslovanje SKDD-a, poznavanje poslovanja SKDD-a.
- Pouzdanost, tehnička preciznost, komunikativnost, fleksibilnost.
- Odlično poznavanje rada na uredskim aplikacijama (MS Office).
Strani jezici:
- Engleski (govor i pismo)
Nudimo
- Rad na neodređeno vrijeme s probnim rokom
- Naknadu za topli obrok i naknadu za prijevoz
- Dodatno veselje za posebne dane: božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za dijete, potporu za novorođenče, slobodan dan za rođendan, jubilarne nagrade i još mnogo toga
- Brigu o tvom zdravlju: redoviti sistematski pregled i plaćeno dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, kao i Multisport za tvoje sportske aktivnosti
- Drugačiju, poticajnu i afirmativnu korporativnu kulturu koja njeguje toleranciju i fleksibilnost i gleda prema naprijed
- Edukacije i usavršavanje, ulaganje u edukaciju i osobni razvoj
- Ugodnu i pozitivno radno okruženje